“政府眼”链分析：大部分比特币混币交易都是合法交易

尽管混币服务常被认为与“非法活动”有关比特币混币钱包，但根据“政府之眼”Chainalysis的分析，目前大多数比特币混币交易实际上都是用于合法目的。

这家区块链分析公司在最近一次题为“加密货币类型：关于区块链上发生的重要交易你应该知道什么”的网络研讨会中表示，用户使用混合服务主要是出于隐私原因。 . 相比之下，许多暗网用户直接通过交易所汇款。 Chainalysis 数据高级产品经理 Hannah Curtis 在网络研讨会上解释说：“很多人使用混合服务只是为了个人隐私，但我们知道很多非法资金都在使用混合服务。” 近一半混币交易来自交易所

Chainalysis 网络研讨会提供了区块链用例的广泛概述，包括混合器和暗网市场的区块链分析，以及矿池、ICO、托管钱包、勒索软件等。 一个可能令人惊讶的结论是，比特币混合服务，包括中心化和去中心化版本，似乎更多地用于隐私目的而不是用于非法活动。

具体来说，Chainalysis 认为，8.1% 的混合货币交易与盗窃有关，而只有 2.7% 的混合货币交易用于暗网市场。 因此，在每 11 笔 BTC 混币交易中，只有不到 1 笔 BTC 被认定为用于非法目的。 此外比特币混币钱包，1.9% 的混币来自赌博网站，这在区域监管规则下可能是非法的。

相比之下，几乎一半的混合货币交易都是从交易所发出的，其中包括传统交易所（40%）和点对点交易所（7.7%）。 超过四分之一的混合交易来自其他混合服务。

然而，值得注意的是，尽管只有 8.1% 的混币交易与盗窃有关，但被盗资金确实会混币。

去中心化混币服务呈爆发式增长

虽然 Chainalysis 没有详细说明，但与去中心化混合服务相比，中心化混合服务似乎涉及更多的非法活动。 例如，2019 年初被执法部门关闭的货币混合服务 Bestmixer 收到了许多可能来自非法来源的硬币。 据悉，本次混币服务涉及混币量超过27000个BTC。

Chainalysis 指出，今年 Wasabi Wallet 等“去中心化”混币服务呈爆炸式增长。 在 2019 年的前几个月，该钱包混入了约 1000 万美元的比特币，到 2019 年 8 月，该钱包已增长到约 9000 万美元。 根据 Chainalysis 的分析，Wasabi 钱包在 2019 年混合了总价值 2.5 亿美元的比特币。

（值得注意的是，Chainalysis 将 Wasabi Wallet 归类为“去中心化”混币服务，因为用户在本地运行钱包软件，然后相互混币。但实际上，Wasabi Wallet 的混币基础设施是中心化的，尽管它是无需信任的。）

图片来自 Chainalysis 网络研讨会

虽然 Chainalysis 能够分辨出哪些代币参与了混合服务，但网络研讨会证实，一旦通过 Wasabi Wallet 等混合服务进行混合，他们就无法追踪这些代币。

柯蒂斯说：“我们可以确定投入服务的资金，包括混币服务是什么。 一个常见的误解是人们可以通过这项服务追踪资金的路径。” 换句话说，硬币混合服务起作用了。

超过一半的暗网市场交易来自交易所

Chainalysis 网络研讨会还详细介绍了与暗网市场相关的加密货币交易。 研究结果是混币涉及的比较少。

有趣的是，超过一半（54.8%）的与暗网市场相关的交易是直接从常规交易所发送的。 另外 23.5% 的数据来自点对点交易所 (DEX)，而只有 0.5% 的暗网交易与混币服务有关。

该 Chainalysis 网络研讨会还重点介绍了最近的暗网市场事件。 暗网市场 Nightmare Market 在今年早些时候关闭后，已成为近几个月来最大的市场之一。 然而，2019 年 7 月中旬，市场突然下线，导致有人怀疑它真的卷款跑路了。

根据相关泄露数据，该市场约有 8 万名客户，他们首选的支付方式是比特币，而门罗币是最受欢迎的隐私币。

当 Nightmare Market 关闭时，该网站托管了价值超过 200 万美元的加密货币。

据分析，那些被关闭的暗网市场供应商（可能还有用户）正在迅速迁移到新平台。 许多Nightmare Market用户来自Dream Market、Wall Street Market和Valhalla这三个在最近一波执法行动后消失的平台，而目前Nightmare Market用户正在迁移到Empire Market、Berlusconi Market、Cryptonia Market和Samsara Market . 暗网平台。

合法的比特币交易正在增加

在整个网络研讨会中，Chainalysis 还谈到了加密货币的其他用途，例如，确认比特币用于恐怖融资的用途一直在增加，但没有详细说明数量。 同时，Chainalysis 还指出，加密货币的合法使用似乎也在增加。

Bitpay、Flexa、CoinPayments、WebMoney、Coinify 和 Square 等支付处理商在 2019 年的交易量增长显着，相关交易量较年初增长超过 50%。