比特币反洗钱 欧洲FBI逮捕俄罗斯说唱歌手涉嫌洗钱冒充反洗钱

美国当局逮捕了俄罗斯说唱歌手 Bitcoin AML Ou，他被指控使用他的账户进行秘密洗钱。 根据法庭文件，说唱歌手 Maksim Boiko 被 FBI 指控非法洗钱。 FBI 指控 Boiko 通过加密货币交易所 BTC-E 洗钱。 此外，博伊科还被控与跨国犯罪集团QQAAZZ合谋。

Boiko 似乎是加利福尼亚州洛杉矶的居民，他于 1 月 19 日带着 20,000 美元进入美国。 根据联邦调查局的一份宣誓书，博伊科告诉机场安检人员，这笔钱来自比特币收益和对俄罗斯出租物业的投资。 当局对他的解释表示怀疑。 结果，博伊科于 3 月 27 日被捕。

法庭文件没有提到的是，博伊科也是一位知名的说唱歌手。 这个名字也出现在 FBI 发现与洗钱有关的电子邮件地址中。

根据指控比特币洗钱能追查到吗，Boiko 使用该电子邮件地址在加密货币交易所 BTC-E 注册了一个帐户。 FBI 称，近 390,000 美元被电汇到 Boiko 的账户，大约 136 个比特币被提取。

截至目前，Boiko 的个人 YouTube 频道拥有 336 名订阅者，而他的账户拥有近 2,400 名粉丝。

指控文件引用了他在 iCloud 上发布的多张照片：

博伊科在社交媒体上的存在在调查中发挥了关键作用，联邦调查局称他在推特上发布的照片​​“不符合合法商业行为”。 这些图片与博伊科参与洗钱的指控相符，表明他多年来一直参与网络犯罪。

使用数字货币洗钱的情况正在增加，但犯罪分子似乎高估了比特币区块链的隐身能力。 区块链具有很强的可追溯性。 在这种情况下比特币洗钱能追查到吗，FBI 还使用此功能跟踪其拥有的比特币数量以及基于关联比特币地址的所有交易。 也就是说，只有一个人需要知道。 地址，可以知道这个人名下所有的比特币资产、交易、交易对手。 Boiko作为一个普通人，通过这个加密平台洗钱，最后不得不将比特币合法地兑换成法定货币。 在当前的监管环境下，用比特币兑换法定货币或实物资产仍然是不可能的。 逃避监管，

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