别碰！交易比特币“跑分”获利8500元被认定协助洗钱获刑四年

王永飞

3月12日，比特币再次突破5.8万美元。 由于暴涨暴跌，比特币的微博热搜几乎成了家常便饭，比特币挖矿等相关行业也因耗电问题被反复提及。 围绕比特币的欺诈和非法操作也时有发生。 近日，河南李某等人租用酒店存放比特币矿机，盗电挖矿180天后被举报。 经核实，他们窃取的电量超过10万元，被判处有期徒刑三年。

3月9日，河南省鹿邑县人民检察院二审审理了一起使用比特币“跑分”案件，引发广泛关注。 二审判决显示，7名犯罪嫌疑人利用手机通过“酷币”等“比特币”软件等虚拟货币交易平台买卖虚拟货币“跑分”比特币矿机被偷怎么判刑，涉案金额超过9万元 然而，作为“跑分”收取佣金的7名犯罪嫌疑人中，收入最多的只拿到了8500元，收入最少的只拿到了500元。 河南省鹿邑县人民检察院以包庇、包庇罪判处7名犯罪嫌疑人最高4年有期徒刑，并处最高1万元罚款。

在这起“跑分”案中，中国邮政集团佳木斯分公司甚至被骗。 “跑分”是为他人代收钱款，然后转账到指定账户赚取佣金，从而达到分散收款、避免公安机关打击的目的。 近年来，通过比特币等虚拟货币洗钱的行为屡见不鲜。

严厉打击处置涉“跑分”人员

判决书显示，在2020年6月至7月的一个月内，河南温某与90后郭某、常某等人使用手机通过“库币”、“比特币”软件等虚拟货币平台进行交易。 利用自己和其他多个身份多次开立的第三方支付平台账户作为支付结算工具，买卖虚拟货币换取“跑分”。 累计入账9,314,436.03元（收入），累计发放9,314,159.13元（支出）。

据文某供述，一位熟悉某聊天软件的网友向他介绍，他可以帮忙将赌博等钱转入虚拟货币交易平台“跑分”，买卖比特币。 我获利。 他用自己的两个第三方支付平台账户“跑积分”，一个跑了大概270万流水，一个跑了90万多流水。 我还用了另外十五六个人的第三方支付平台账号跑积分。 每个人的账户只能购买3笔交易，总成交额约150万，总利润8500元。

随后，文相继将业务介绍给了朱、郭、常三人，三人共同参与了“跑分”。 郭、常每天各领200元工资。 郭某在供词中说，朱爸爸让她参加“跑分”。 她知道“记分”可能是违法的，这件事可能会闹到派出所去。 她的同事常兴是她介绍的。 “跑分”。

几乎所有参赛者都知道“跑分”是违法的，但抱着侥幸心理，还是为了赚几百块钱而参加。 短短一个月时间，就被公安机关立案侦办，表明我国对洗钱犯罪活动的严厉打击。

在“跑分”过程中，郭某共赚了1000元，常某共赚了1200元，其他参与者分别赚了500元和450元。 虽然赚的钱不多，但按照金额计算，郭、常等人只干预了5-6天。 但其包庇、包庇的行为，使上游的犯罪活动得不到及时查处，给公私财产造成了无法挽回的重大损失。

最终，温某、郭某、常某等人犯包庇、包庇罪，分别判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元、有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 . 判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元； 其他罪犯被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。

虚拟货币成洗钱犯罪新“温床”

通过虚拟货币洗钱的案件屡见不鲜，几乎成为洗钱犯罪的新“温床”。 3月9日，福建警方还抓获一起用“虚拟货币”洗钱30万元违法所得的案件。 2月，杭州市公安局侦破了一个利用“跑路平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信、网络诈骗等黑色灰色行业提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，金额高达“洗钱”达到每月数百亿。

近年来，通过比特币进行的洗钱活动呈上升趋势。 与2019年相比，2020年业内已知的重大数字货币洗钱事件从几十起上升到100多起。

区块链大数据公司OKLink负责人姜子龙向华夏金融研究院研究员分析，数字资产的认知度逐渐提高。 伴随着这一趋势，不法分子也逐渐开始利用区块链进行非法资产转移。 行为，比如PlusToken案例，可以通过OKLink链上的天眼查到。 整个链上的资产转移包括多个数字地址。 暗网最终编织成一张密密麻麻的庞大网络。 此外，这些链上地址都是匿名的，增加了锁定和追回跑路资产的技术难度。

姜子龙表示，混币系统逐渐变得更加完善，让不法分子利用混币系统自行混币，增加了资产追踪追回的难度。 2020年2月6日，美国克利夫兰警方逮捕了拉里迪恩哈蒙，他被指控协助比特币暗网交易市场AlphaBay洗钱3.11亿美元。 在起诉书中，美国司法部认为由 Larry Dean Harmon 运营的中心化托管混合器 Helix 经营汇款和洗钱业务。

此外，去中心化生态也在逐渐丰富。 因为去中心化生态协议是去中心化的，一旦代码出现漏洞，很容易被黑客攻击，进而通过链上进行资产非法转移。 北京时间11月15日凌晨比特币矿机被偷怎么判刑，去中心化金融协议Value DeFi遭遇闪贷攻击。 攻击者从 Value 协议金库中巨额转出约 700 万美元，然后又返还 200 万美元。 根据OKLink DeFi数据部分，从攻击发生时到攻击发生后，总锁仓量下降了近50%，此后总锁仓量再也没有上升，姜子龙进一步解释道。

虚拟货币不是法外之地。 上市判决书中提到的交易平台“Kucoin”告诉中原时代金融研究院研究员，如果用户想在我们的平台上使用P2P法币交易服务，需要KYC。 因此，如果相关部门与我们联系，我们将配合调查并提供相关用户信息。

蒋子龙介绍，通过OKLink的“链上天眼”功能，用户可以获取地址、交易、资金流向。 同时，依托OKLink浏览器丰富的地址标签数据，“链上之眼”功能对流入交易所的资金进行重点提醒，方便用户追踪。

通过“链上天眼”交易图的地址追踪功能，可以获得链上资金流向。 该功能在追踪被盗数字资产、交易溯源、反洗钱AML等方面具有丰富的应用场景。 此外，对于交易地址分析，交易图功能可以跟踪某笔交易的资金，地址分析功能可以提供一个地址与其他地址交互后的数据和可视化图表； 链上监控功能分为“地址监控”和“业务监控”，前者可以监控某个地址的动态，后者可以用来监控某笔交易涉及的资金。