高级黑客在网上窃取虚拟货币高达 6 亿

网络黑客从互联网上窃取了多达6亿元人民币。 犯罪嫌疑人手段高超，留下的线索和可搜索路线几乎为零……这些关键词勾勒出历时近半年的“3.30”超大型网络黑客盗窃虚拟现实。 货币案例。

截至8月17日，黑客盗取虚拟货币的事件正式告破。

一个由高智商、专业的网络技术人员组成的黑色产业犯罪团伙，三名犯罪嫌疑人全部落网。 西安市反诈骗中心初步查明，涉案团伙案值高达6亿元！ 这也是迄今为止国内同类案件中案值最高的一次。

国内破获的类似案件几乎没有跟风； 虚拟货币极其复杂，技术尖端，交易平台都在国外； 他侦查经验少，属性不明，技术难度大，给案件的侦破带来了诸多困难。 犯罪嫌疑人高超的技术水平和反侦查能力、多地联合侦查等，都使本案成为虚拟货币犯罪侦查的典型样本。

价值数亿美元的虚拟货币被盗，嫌疑人背景强大

接案民警为陕西省西安市公安局经开分局。 据当地警方介绍，2018年3月30日，经开分局接到受害人张某报案称，其个人电脑涉嫌被非法入侵，比特币、以太坊等大量虚拟货币一夜之间被洗劫一空。 . 高达数亿。

据警方介绍，专案组经初步侦查，认定该案系新型网络犯罪，是电信网络犯罪的头号行业源头。 犯罪嫌疑人利用高超的网络黑客技术，在受害人未进行任何操作的情况下，远程控制窃取了一个高度安全的虚拟货币账户，几乎不留任何作案痕迹，这在国内也是罕见的案件。

专案组通过国内外多种渠道进行广泛协调沟通，最终通过虚拟货币流转发现，不法分子不断分割转移涉案资金。 专案组先后收集线索信息3万余条，不断筛选研判。 为对信息一一排查分析，专案组向全国多个省市派出大批警力，行程2万多公里。 最终，在国内多家知名互联网企业的大力协助下，经过三个月的不懈努力，专案组终于捕捉到一条突破性线索。 经侦查，犯罪嫌疑人周某浮出水面。

锁定周后，经过两个月的努力，警方终于锁定了该团伙的另外两名成员崔某和张某，他们分别活跃在北京和长春。

8月15日，抓捕时机成熟。 在湖南、长春、北京警方的大力配合下，三支抓捕分队同时展开行动，将三名犯罪嫌疑人全部抓获。 在大量证据面前，犯罪嫌疑人对共同作案的事实供认不讳。

经审查，三名犯罪嫌疑人均为曾供职于国内知名网络科技公司的资深黑客。 该团伙通过多次非法侵入、控制企业和个人网络系统，获取大量违法所得，初步侦查涉案金额达6亿元！

犯罪嫌疑人作案得逞后，分批卖出部分虚拟货币后提取现金，并用所得款项购买高档别墅、高档汽车和理财产品。

为什么虚拟货币难以追踪

专案组表示，案件侦破面临前所未有的困难。 国内破获的类似案件几乎没有跟风； 虚拟货币极其复杂，技术尖端，交易平台都在国外； 犯罪嫌疑人手段高超，留下的线索和可查路线几乎为零……

与普通的财物盗窃不同，虚拟货币由于具有匿名性等特点，难以追查。 大量交易平台将服务器架设在境外，给案件侦破带来较大障碍。 交易平台之间的交易数据相互封闭、异地交易等方式的存在也给虚拟货币的追踪造成了很大的障碍。 此外，犯罪性质不明也给犯罪的认定和量刑带来困难。

难点一：匿名难追踪

众所周知，匿名性是各种虚拟货币最显着的特征之一。 匿名特性可以很好地保护交易者的隐私，但同时也为非法交易提供了掩护。 在追究责任时，即使追查到账户，也无法有效验证虚拟货币账户的真实身份。 这一特性正是比特币等虚拟货币成为暗网交易、洗钱等不法活动手段的原因所在。

当使用法币作为支付方式时，法币之间的交易和支付一般都是通过银行账户来实现的，而通过支付宝等第三方支付账户进行的交易最终都需要绑定相关的银行账户，使得每一笔交易都能与实名对应，交易异常或违法时可追溯个人。

但各种虚拟货币的交易支付与法币体系无关。 以比特币为例，它的“账户”只是一串基于区块链生成的代码，称为“地址”，无需提交身份信息，通过下载相应的钱包程序即可获得。 虽然基于该地址的交易信息记录在比特币区块链上，可以公开查询，但一般情况下，无法通过该地址追溯至个人。

匿名性是虚拟货币的重要属性，同时也满足了一些非法交易的需要。 因此，一些虚拟货币一再强化这一属性作为卖点。 除了为大众所熟知的比特币之外，还有一些虚拟货币的匿名性更高，比如门罗币和ZCASH。

比特币用户通常使用一个钱包地址西安比特币盗窃，所有交易都与之关联，所有人都可以看到。 相比之下，门罗币为每笔交易创建一个唯一的地址，并生成一个读取私钥，只有收件人和获得密钥的人才能看到完整的交易信息。 理论上，政府不可能窥探到任何信息。 Monero 还会自动将一个交易与其他相同大小的交易混淆，这增加了另一层保护，防止从区块链中追踪。

难点二：交易平台服务器转移到海外难以追踪

随着虚拟货币交易的升温，交易金额和参与人数不断增加，为虚拟货币交易提供服务的交易平台的重要性日益凸显。 目前注册国内交易平台进行关联交易，需要绑定特定的国内银行账户，上传身份证和人脸识别进行kyc认证。 这样，用户在交易平台上的虚拟货币交易地址就方便了。 这在一定程度上可以映射到特定的个体，便于追踪虚拟货币交易。

去年9月以来西安比特币盗窃，我国禁止ICO和虚拟货币与法币兑换，相关交易平台相继“出海”，将注册地和服务器迁往海外，以规避相关监管。 一些交易平台甚至通过所谓的“场外交易”撮合个人用户之间的点对点交易。

这些举措给虚拟货币相关监管带来了不便。 虚拟货币交易一旦转移到“场外”，用户的信息就无法追踪。 将服务器转移到国外不利于司法部门获取数据。 即使平台进行非法操作，也无法在短时间内关闭其服务器，只能屏蔽相关网址，让交易平台通过更换IP地址延续其生命。

交易平台转向海外后，从事违法活动的概率会增加。 今年5月，国家互金安全专委会发布《谨防假虚拟货币平台诈骗陷阱》报告称，根据国家互联网金融风险分析技术平台对假虚拟货币平台的持续监测，截至2018年4月，科技平台共发现假虚拟货币421种，其中超过60%的假虚拟货币网站服务器部署在海外。 这样的平台很难找到和追踪。

难点三：虚拟货币性质不明，难以鉴别

值得注意的是，虚拟货币的性质在国内尚未明确。 事实上，虚拟货币有很多种。 比特币、莱特币等以“币”为代表的虚拟货币，主要用于支付目的。 很多项目方通过ICO等方式发行的代币，除了可以用于支付和流通外，还具有证券属性。 美国证券交易委员会就虚拟货币属性问题举行了公开听证会。 主要关注点之一是是否将 ICO 代币归类为证券并将其纳入监管体系。

在我国，比特币属性的定义是指2013年央行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》，可偿性、强制性等货币属性并不是真正的货币。 从本质上讲，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。

丽水法院曾公开审理一起非法获取计算机系统数据案件。 被告人唐某某通过猜测和反复实验获取被害人账户交易密码，将被害人账户中的虚拟货币转移到自己的账户中出售。 ，非法获利60万元。 本案公诉人表示，本案被告人非法取得的雷达币不属于我国通用货币，仅适用于少数人群。 因此，本案不能定性为盗窃罪，适用非法获取计算机数据罪。

本案法官吴宁奇表示，由于取得的财产是虚拟货币，数额难以确定，不能认定为盗窃。 出于净化网络环境的需要，此类案件一般适用于非法获取计算机数据罪。