脚本化的“比特币”骗局！山东警方查封冻结涉案资金逾2700万

山东省菏泽市巨野县公安局近日破获一起特大电信网络诈骗案，捣毁一批涉嫌以网络借贷、投资“比特币”为名从事电信网络诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人83名，被拘留，超过2700万元的涉案资金已被冻结。目前，巨野警方已依法将30名重大犯罪嫌疑人移送检察院审查起诉。6月7日，央视新闻频道“新闻直播间”栏目对此进行了报道。

巨野警方去年3月接到居民杨某的举报，称他因急需用钱，从网上申请了10万元的贷款。让他没想到的是，前后仅仅3天，他就被对方骗走了8.5万元。元。

3月17日，杨某登录某贷款平台，在上面填写了自己的资料后，接到了来自云南的陌生电话，自称是某贷款公司的人。将杨的信息推送给他们公司的销售人员。随后，所谓的业务员给杨某发了一个APP软件，让杨某按照他在软件上的说明提交贷款申请。

由于杨某本人征信有问题，无法从银行贷款，诈骗团伙声称需要打包杨某的身份，冒充上海固定职业的人。有信用费和处理VIP等几个原因，需要杨转帐。

接下来的3天，在对方的诱惑下，杨某多次将自己的4张银行卡转账，共计8.5万元。3天后，贷款仍然无法处理。杨天这才意识到这是一场骗局。，并向巨野警方报案。

巨野县公安局接到报案后，迅速成立专案组对案件进行全面审查分析，发现该犯罪团伙的银行账户以虚假身份登记。和老挝万象的活动。

面对境外犯罪，巨野警方缺乏足够的信息资源，侦查工作陷入困境。

由于是一个团伙作案，警方认为该犯罪团伙对多人实施多次诈骗，专案组对该地区及附近县市的案件进行了梳理，同时整理出13起案件。被连接起来。共发现15个可疑QQ号码。

在对可疑QQ账号的调查中，江西人黄某逐渐进入了专案组的视线。此人经常前往老挝、缅甸等地，其资金账户存在明显疑点，起诉案件疑点逐渐增多。

警方针对黄某的活动轨迹和人事关系，派人前往福建龙岩、云南瑞丽等地调查取证。经过4个多月的侦查工作，专案组逐渐掌握了黄某涉嫌诈骗的关键证据，查明身边有80多名可疑人员，案件取得重大进展。

为进一步搜集证据，全面打击境外犯罪团伙，经公安部批准，菏泽市、巨野县两级公安机关派员赴老挝首都万象，对全面查处黄帮。在当地警方的配合下抚顺比特币诈骗案，专案组对黄氏团伙的组织架构和万象郊区的诈骗窝点进行了清查。

在老挝，专案组发现，由于客观原因，黄氏一伙的涉案人员大部分已陆续回国，多处窝点大门紧闭。因此，警方决定在国内逮捕他们。在调查过程中，警方找到了黄某的同伙。李某回国后，在福州另设公司进行诈骗活动。

经过一个多月的调查，专案组发现该公司是一个以投资比特币为名诈骗外国人的团伙。调查人员顺势而为，发现了另外两个诈骗团伙。这3个帮派是彼此的。联系、分工、合作，共同实施诈骗。

三名团伙嫌疑人都是从老挝回来的原人。前海外诈骗团伙帮凶黄某也成为该团伙的头目之一，开展虚拟货币比特币诈骗活动。在全面掌握这三个团伙涉嫌诈骗的事实和窝点后，巨野警方组织200余名警力赴福州等地开展集中网络收缴行动。

警方抓获团伙头目黄、李等80余名犯罪嫌疑人，缴获电脑200余台、手机卡230余张，缴获现金2700余万元。在犯罪团伙的窝点中，警方发现了许多电子和纸质脚本。根据剧本抚顺比特币诈骗案，犯罪嫌疑人在心理上诱使受害人逐步进入犯罪嫌疑人设下的圈套。

目前，案件仍在进一步调查中。

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来源 | 菏泽公安

编辑 | 朱定和、曹朝南